Диссертация - Расследование хищений в сфере банковской деятельности
Содержание
СОДЕРЖАНИЕ Введение...3
Глава 1. Криминалистическая характеристика хищений в сфере
банковской деятельности...8
1.1. Обстановка совершения хищений в сфере банковской деятельности...9
1.2. Способы совершения и сокрытия хищений в сфере банковской деятельности. Механизм следообразования...22
1.3. Предмет посягательства, мотивы и цели хищений в сфере банковской деятельности...27
1.4. Особенности личности преступника. Обобщенные данные о криминалистических особенностях соучастия в хищении...31
1.5. Взаимосвязь элементов криминалистической характеристики
хищений в сфере банковской деятельности...40
Глава 2. Основные способы хищений денежных средств в сфере банковской деятельности и обстоятельства, подлежащие установлению по делу...44
2.1. Хищения при проведении банками кредитных операций...44
2.2. Хищения при выдаче банками беспроцентных ссуд...49
2.3. Хищения при учреждении банками дочерних предприятий...56
2.4. Хищения с использованием банками расчетных операций...59
2.4.1. Хищения денежных средств с помощью фальшивых авизо...59
2.4.2.Хищения денежных средств при несанкционированном
входе в компьютерные сети банков посредством компьютерной техники...73
2.4.3.Хищения денежных средств с банковских счетов при проведении операций с пластиковыми карточками...82
2.5. Хищения при проведении банками валютных операций...93
Глава 3. Особенности возбуждения уголовных дел и первоначальный этап расследования...97
3.1. Особенности выявления хищений и возбуждения уголовных дел...97
3.2. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными службами...107
3.3. Неотложные следственные действия...116
3.4. Выдвижение и разработка следственных версий, особенности планирования...128
Глава 4. Тактика проведения отдельных следственных действий...136
4.1. Особенности допроса свидетелей, обвиняемого, экспертов и специалистов...136
4.2. Назначение ревизий, экспертиз и проверок...146
4.3. Действия следователя по розыску...156
Заключение...165
Приложения...170
Список литературы...172
J
